Lundify Compliance
Nu finns möjlighet att koppla Lundify Workflow direkt till Compliance för att få bästa stöd för kundkännedom (KYC) och för efterlevnad av penningtvättslagen (PTL).
- Så här gör du för att aktivera integrationen
- Skapa en ny PTL-kontroll från Workflow
- Koppla en befintlig PTL-kontroll från Workflow
- Statusar som en PTL-kontroll kan ha
- För dig som gör dina riskbedömningar på annat sätt
Så här gör du för att aktivera integrationen
Du måste börja med att aktivera integrationen mot Lundify Compliance innan du kan använda verktyget.
Viktig information! Har du inte varit i kontakt med oss gällande Compliance och blivit upplagd som kund ännu, kan du läsa mer här och boka en demo Är du kund hos Compliance men inte erhållit ditt API-lösenord kontakta supporten via forumet När du blivit upplagd som användare i Compliance så måste du som användare också ha skapat ditt lösenord. Det gör du första gången genom att klicka på denna länk: https://compliance.lundify.com/users/password/new |
Om du redan är kund hos Compliance och har fått ditt API-lösenord kan du följa stegen nedan:
1. Börja med att logga in i Workflow, du kan läsa om hur du loggar in här
2. Klicka på knappen Byråinställningar. 
3. Gå sedan in på fliken Systemuppgifter och klicka på knappen Aktivera integration.
4. Fyll i den API-mejladress och det API-lösenord du har fått. Det är samma inloggningsuppgifter som du anger när du loggar in i Lundify Compliance. Klicka sedan på knappen Aktivera integration.
Skapa en ny PTL-kontroll från Workflow
När du har kopplat din integration och skapat ditt lösenord, kan du nu från klientkortets nya flik PTL klicka på knappen Skapa PTL-kontroll för att påbörja ditt arbete i Lundify-PTL verktyget. Du kan läsa mer om alla stegen i PTL-kontrollen här
Lundify Workflow för dig då till Lundify Compliance och den skapade PTL-kontrollen. Här behöver du logga in i Lundify-PTL en gång och då ligger kontrollen där påbörjad med aktuellt organisationsnummer. Klicka på Sök PTL-kontroller, så söker verktyget fram klientuppgifterna och du är igång med ditt PTL-arbete.
Statusen på din PTL-kontroll kommer att visas i Lundify Workflow automatiskt. Du hittar statusen för pågående och avslutade kontroller inne på klientkortet under fliken PTL. 
Koppla en befintlig PTL-kontroll från Workflow
Förutom att skapa en ny PTL-kontroll direkt från Lundify Workflow kan du också koppla en befintlig PTL-kontroll som du redan har påbörjat i Compliance. Dessutom kan du öppna redan kopplade PTL-kontroller direkt från Workflow.
Har du redan påbörjat ditt arbete i Lundify PTL kan du koppla dina redan pågående eller avslutade kontroller till Lundify Workflow. Du klickar då på knappen Koppla befintlig PTL-kontroll. Ange här det ID som den kontrollen har fått i Lundify PTL.
Statusar som en PTL-kontroll kan ha
Pågående
Väntar / Inhämta info från klient
Klar / Inhämta info från klient
Väntar / Förfrågan kollega
Klar / Förfrågan kollega
Väntar / Godkännande kollega
Accepterad
Ej accepterad
Avslutade kontroller visas också med bedömd risknivå.
För dig som gör dina riskbedömningar på annat sätt
Du som inte använder Lundify PTL som verktyg för dina riskbedömningar kan ändå lägga in klientens Risknivå i Lundify Workflow. Du gör det på klientkortet under fliken PTL genom att klicka på knappen Lägg till Risknivå. Då får du upp en dialogruta där du anger vilken risknivå du kommit fram till och vilket datum du tog detta beslut.
De upplagda riskbedömningarna syns då under avslutade kontroller som Manuellt inlagd riskbedömning. 
Vi har idag ingen funktion för att påminna om dessa manuellt inlagda nivåer. Men vi kommer att jobba vidare på detta för att förenkla för er byråer att hålla koll på erat AML-arbete. (AML= Anti-Money Laundering). |